9기(정기) 주주총회 의사록

정기 주주총회 의사록

주식회사 알려줌

위 회사는 서기 2024. 3월 15일 11시 본점 회의실에서 정기주주총회를 개최한다.

출석주주 수         2 명              총 주주의 수 29명

출석주주의 주식수   148,737주         주식의 총수 234,448주

대표이사(박우성)는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구한다.

제1호 의안 제9기( 2023.01.01 ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

의장은 본 회사의 제9기 재무제표를 설명하고 승인에 대한 그 가부를 물은바, 전원 이의 없이 찬성하여 승인가결하다.

제2호 의안 이사 중임의 건

의장은 본 회사의 기존 사내이사 2인(박우성, 김진영)의 중임에 대한 그 가부를 물은바, 전원 이의 없이 찬성하여 다음 사람이 사내이사로 중임되다.

사내이사 김진영

사내이사 박우성

위 피선자 모두는 즉석에서 그 중임을 승낙하다.

제3호 의안 대표이사 중임의 건

의장은 당 회사의 대표이사인 박우성의 중임에 대한 그 가부를 물은바, 본인이 이의 없이 찬성하여 다음 사람이 대표이사로 중임되다.

대표이사 박우성

위 피선자는 즉석에서 그 중임을 승낙하다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언한다. (회의 종료시간 같은 날 11시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2024. 3. 15.

주식회사 알려줌          (인)

의장 대표이사 박우성     (인)

사내이사 김진영          (인)